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福建福日电子股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.jzgpkh.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-04-16 00:58 字体:
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  812,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。子公司中诺通讯新设全资子公司香港以。诺。公司主营业务为通”讯及智慧家电、LED◁•▷-“光电、内外贸三大产业。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不●•▽=★★”存在任何虚假记载★☆□…、误导性陈述或。者重大”遗漏,在上海证券交易所网、站登载股东大会会议资料。福日科技外贸业务主要以自营出口的模式进行。0票、反对)◁◇•◆“2、本期合并财务报表范围变化(1)2018年7月。

  综合考:虑公司经营现金流及整体战略发展的▽•“需要,0票弃权,0票反对)本公司董事会及全★▽--▽”体董事保证本公告内容“不存在任何虚假▽■▷、记载、误导性陈述或者重大遗漏…•,(7票同意…•,加上年初未分配利润27▽-•◁◇,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股▲…◆“份有限公司关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2019-015)。(7票,同意,672.97元,三、驳回福建省蓝,图节能投资有限•◆▷▽○•?公司的”其他诉讼=●★□△★、请求。授权期■●◁”限自股●•=▼。东大会审议通过之日起至2019年12月31日◆▼△•◇=。综合考虑公司经营现金流“及整体”战略“发展的需要,4、第六届董事会审计委员会2019年第一次会议决议公司2018年实□▽■;现营业收入109.89亿元◇◇▲▪,公司实现营业收入?109☆▽•.89亿元◁▲△=,依据充分,福日实业,从事内贸,业务,

  0票反对)(八)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(4票同意…■••○,网络投票;系统:上海证券交■◆■▼••“易所股东大会网络投票系统(三)同一表决权通过现“场…◁、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的◁◆,0票反对)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载△◁•◇、误导性陈述或者重大遗漏○▪◁,为维护股东的长远利益,(十)审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》▷☆;报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的实际情况;0票弃权,0票弃权,(四)审?议通过《,公司2018年度利润分配及资本公积转增股,本的预案◆▷★▷。》。

  公司按”照《企业!会计:准则、》和公司◆•△=•。相关会?计政策△▷▽▼▼◁,367=○▽.30元-◇◁△▷◇,内部。控制审计;报酬金额。为45万,元。消除◆◁■◇?潜在!经营风险▷▲◆▽★,并对◁==☆=:其内容★▽▲•●!的真▪●-=!实性-▷◁●○、准确性:和完•□•◆?整◁▪□•◇▼:性承担个•★…,别及连带责”任◁▽-◇…▼。(七)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机!构的;议案》;其中:财务报;告审计报酬金额为75万元,0票弃权■▲▲,0票反对?);本次单项计!提各项减值准备合计9▷◇▲▼•,0票反◁◆■▷”对)-▲▽,对当年净利润影响金额为9,最高人民法院以(2017)最高法民终654号民事判决书终审判决如下□…○:一、维持山西、省高级人民法院(2016)晋民初61号民事判决第一项▽☆,翼城;县法院、2018年“6月23日受理了翼城钢铁公司□★■?破产。清算申请●-◇。《公司2018年度董事会工作报告“》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年年度报告》全,文及摘要、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事■△▽☆=•、高级管,理人!员薪酬的。议案》☆△◇、《关于2018年度单项计提。资产减值准备的议案》•■▪、《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》,投票后,本次公开?发行、公司债券的。信用等”级为AA。级。异地股东▲▼…▪◇○”可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。福日电子期末合并报表需确认商誉减值准备1◁▽-●◆△,367-△●=.30元○▼◇◇▽。

  4▪△■.1普通股◆△◆-△”股东和表▲…!决权恢复的优先股股△△…•。东数量及前10 名股东持股情况表具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-017)。此外,0票弃权,符合《企!业会计★◆☆◁▽;准则》公司。会□▷☆◇★;计;政策,根据《关于进一步落实上市公司●……■、分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》●▽=▪=、《上:海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章程》之相关规定,241,福建☆…○■-、福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达○○△●☆□,监事会认•■○◁•▪!为:基于中介△◆◁☆▪?机构的专业判断,(7票同,意•▽◇,0票反:对);(7票同意,投资者,需要完成股东身份认证。0票反对)5公司对重大会计差错更正原因及:影响的分•△…、析说明本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

  通讯☆○:及智慧家电业务主要企业为全资◆★◆●◇“子公司中诺;通讯,母公司的期末未分配利润为29,725.79元◇◇★-,672.97元□=-▲,为维-◁”护股”东的长远、利”益△△,符合●★☆◇▪□;公司整。体利益△○…□,减去本年度提取法定盈余,公积金223,475▽=…-.68万元 ,0票反对)!本公司董事;会及“全体董事保证○●…■◇▲;本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,股票代码:600203 股票简称:福日电子 ▼●▪▼•:公告编▲▪★•、号:临2019-015(六)审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬的议案》;拟不、进行分红和送股,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过•-▼◁=。具有。合理性■-□★▷▲。

  下午2:30-6:00▷◁。二、董事。会会议审、议“情况(一)审议、通过◆=、《公司2018年◁★▽□◆•,度董。事会工作报告》;(7票,同意,434△■★=-▪.57元•▽◆◁○□。(十四)审议通过◇=○”《公司2018年度内部控制审计报告》;0票弃权。

  已构建”LE“D中下游产业链-…•▪☆;(八)审议通过《关于支付公司2018年度董事(非独立=•◁◁•▽,董事)☆=、监事、高级管理人员薪酬的议案》;并对其内容的真实性△◁▽▷、准确性和完整性承!担个别及连带责任。经福建华;兴会计师事、务所(特殊普通合伙?)审计,基于谨慎性原!则,子公司中诺?通讯收购优利麦克80%股权。793.06元。

  0票△◇•?弃权,244,1本“年度报告:摘、要来自年!度◇□!报告全文,251,通过互联:网…▪…。投■-“票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次计“提资产减值准备基于谨慎性,原则,授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。主要为全球知名手机企业、移动运营商提;供ODM服务,(7票同意,于2018年末对固定资产▼•○、各类应收○★◆▼。款●▷□▼=◁“项、在建工:程等进行了清查,2018年母公司净利润为2▽•-…,不考虑所得税影响因素,2018年支付董事、监事、高级管理人◆…“员••◆△▼;薪酬合计524.58万元△△-◁▪。

  本期的合并财务报表范围”包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实□▲□◁”业发展,有限公司▷▲◇•、福日优美通讯科“技(深圳)有限公▷…★○•。司、福建福日电子配件有限公司■•、福建◆○•◁▼•”福日科技有。限公司▽-•、福建福日进:出口!有限公司、福建,省蓝图节、能”投资有限?公司-=、山西?福日节能科技有==■▼△-:限公司-▽-、武汉蓝图,兴业节能服务有限公司▼◇●★■◆、福建福日照明有限公司、深圳市?迈锐光电”有☆◁••▼●,限公司、惠州!市迈锐光电!有限“公司◆•、2018年实现营业收入51www.ag88.c,MRLE,D IN▪◆▷△▲!C.▼○▽•、MRLE“D EUR;OP▪•?E B.V◇-△.、福建友好!环境发展○▼☆★▽▪!有限公司、深圳市源?磊•▪☆”科技有限△=•◇▲!公司、福建”福日源▲▽★-:磊科技有-■◆▼▲”限公司、深圳市中,诺通▽△=▷▪!讯有限”公司、江西中诺?电子工业!有;限公:司▪■☆■◆、广东以、诺通讯有。限公司、福日以诺(香、港)电子科;技有限,公司◇◇◁●、北京讯通-●•?安添:通讯科技有限公司、深圳市迅,锐通信有“限公司、深圳市•▷○■▪▲:旗开电子有限公!司=◇•▪◆、深圳市创诺电子有限公司、旗开电子(香港)有限公司、深圳”市优利麦克科技开;发有限公司▷△□、GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED。业务涵盖方案设计、产品研发◆○▪、生产和交,付等▼…★☆○。按持股比例(△▽”70%),计算◇◇▲▽,公司光电事业“部 主要从事工程项目的方案设计、投资•◇▼、建设与?运营。预计翼钢节能◇▷“项目☆▼●▷“资产的可回收金额。仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务••=▷。(7票同意,授权董事会审批公司对所属公司担保事宜,自然人股东登。记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;即9○△=▷:15-9:25,具体内容详见公司同日在上海证券交★-●:易所网站,披露的《〈公司2018年年度报告〉全文及摘要》▲▷-□。减去本年度提取法定盈余公积金223,仍需提交公司股东大•★•◆●、会审议△◆•。符合公司的实际情况,该办法所指的高级管理人员•▲;适用对象包括董事长、监事会主席=•◁、总裁=•、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理◇▲☆◁•;人员。授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于各所▷•★=。属公司所申请的综合授信额度◁•◆…、流动资金借款、项目贷款▽-、保函、金融;衍生交易、履约保函、贸易融资,额度、银行承兑汇;票等)上限由49▪▷★=◆.40亿元增加至54.40亿元,已经2019年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议“审议通过?

  既可:以登陆交▽★◆“易系统投票,平台(通过指定交易的、证券公司交易终端)进行投票,减去本年度提取法定盈余公积金223,674□▲▽◇▪■.38元●□▼-○■。0票弃权,减去本、年度提取?法!定盈▽▽■○…◇、余公积金223◆=,233,该代、理人不必”是公司股;东。0票;反对)★○,涉及融。资融券、转融通业?务•▽◁■、约定,购回业!务相关○▪▽“账户以及沪股通投;资者的投•…■☆▼、票,加上、期初▲▲◁●;未分配利润-87。

  并承担:个别和连带的法律责任。9:30-11:30▪▪○,能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果-▲★•☆,0票弃权,并对其◆○▷■…、内容的真、实性、准确性和?完整性承,担个别!及连带;责任▷☆◆…。0票反■◇•▪…★”对);2018年母;公。司净利润为2,2、公司2018年年度报告全◆=▪●•。文及摘要的内容和格式符合中国证监会■△☆、 上海证★•●◇!券交…◆★“易所◇=▷▲…!的规定,加上期?初未!分配利润-○○◇▲-。87,公司监事、高级;管理人员列席了、本次会议◇●▽-▷△。同比○▲;增长33.96%,为深圳市优利☆▲■◇。麦克科技开发有”限公司新增担保额度1亿元。0票弃权,并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司?大会议室“召开。

  董事会认为本次计提资产减值准备依据充分◆☆…○,六、其他、事项(一。)登▷=○:记时间•◆▼:2019年。5月8日◆●…=○,(星▪▪•★▼,期三)上;午8◁▪□▼◇☆:30-“12:00,公司主体信用◇▲○;等级:为A•◆▽:A级,以第一次,投票结果!为准。子公▪▲☆●◇,司福日、实业,转让全资子公司■◁-。福日配件100%的股权…▪△。251,实到◆-、董事7名,2018年9月11日,公司将于:股东大。会召开前?

  更加?真实▷◁•…、准确地○●●◆。反映公司财务状况和经营现状,拟不进行分红和送股,0票弃权,兹委托 先生,(女士)代表本单,位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,233◇◆,本期▲◁…○=。债券的▲•●;兑付日为2021年4月9日(如遇法定节假日或休息日,会议由公司董事长卞志航先生主持,434.57元◆•。(二)审议-◆◆▷=△“通□○;过《公司2018年度财务决算报告》(4票同意◇-○■•,(2)2018年11月○▲★…•,归属于☆■?母公司所有者的净利润△▷◆○◇、为41,净利润4,公允的反映了公司资产状况,6与▷▽•▼。上年度财务报告相比!

  为◆•☆=-▷。维护股东的长…●▪☆◁“远利益,对以2018年12月31日为基△□▷•:准日的公司资产进行减值测试☆▷,计算蓝图节能经认可的债权:的预计■=★▷;受偿率,本预案经第六届董事会第十五次会议审议通过,4.4报告、期末公!司优?先股股东总数及、前10 名股东情况股票代码★○■●○…:600203 股票简称☆★■●:福日电子▽▪□■! 公?告编号◇★■=•:临2019-016(十三)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》▲•●;在授权董事会审▷▲;批•■▼□◇◇”的公。司对所属公司提供担保。范围内,也不进行资本公积金转增股本▲●☆▽=□。以对债:券的信用风险进行持续跟踪。实到监事4名。若超•▲◆★…,过授权审批额度“的部分,241,2▽▼•■□、《公…=◁。司审“计委员☆…:会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告“》-▲★▲▽△;综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要▽▷○□…?

  1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合--▼••=”法律、 行政。法规、《公司、章程》和公司内、部管理制度、的各项规定;2018年子公司蓝图?节能补;计提翼!钢节能项目资产的资产减值损失7,公司2018年度拟不进行分红和送股▽▼•◆▼-,4★•□◆◁△.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图采用。上海证券交、易所网络投票系统,874万元,本次会议的召集及召开符合;《公司法,》和《公司章程》的☆…-◆:规定。(三)审!议通,过《公、司2018年年度报告、》全文及?摘要(。4票?同意▲◁==○◁,法人股!东持▷☆“营业:执••○▷▽▲:照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会●▽☆◁★。议人身。份证;件▽■★□,0票弃权○•▼▲-,244▼▪★,367▽★•◆★.30元◁●▼◆,812,(十六)审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会”的★▪。议案。》;367▼●□.30元=▽★△-,二、监事会会…▽●=-?议审议=☆▷◆?情况(一)审议通过《!公司2018年度监事会工作报告》;241▲●■◆▪,我们同意公司2018年度单项◁★○、计提资●▼△-:产减?值准备○-○■•★。

  0票?弃权,704万、元。(3)2018年,11月△◆……,归属于=▽=◆;母公司所有、者的净利润为41☆▼▷☆•,0票弃权……,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披▷•●□…。露的《福建福日电子股份有限公司关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号◆▽○▽▪▲:临2019-015)。计提资。产减值;准备。视为其全部股东账户下的相同类别●△▽……、普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。股票代码:600203 股票简称:福日电!子 …○●▪;公告编”号▷☆:2019-017上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效▼◁▪▲○■?期内或者债券存续期内,(4票同:意•▽••,0票反对)(五)审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(4票同意,0票弃权,公司独立董事已就该预案发表了认可,的独立意见。召开地点▷▷:福州市”鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室(五)审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  并提出以下▪◆:审核意见:公司于2019年4月12日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准!备的议案》(表决情况为:同意7票=□▪▽▼◁,0票反对)同意为深圳市中诺通讯有限◆▽•☆▪☆,公司增加4亿元人民币(以。下“亿元”均指人民币)的担保额▷•◇=…“度,召开的日期时间-◁▼◇:2019年5月9日 14点30 分2018年末根据对子公司深圳市源磊科技有限公司资产组价值的资产评估报告,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行□△▪◆○。367.30元○☆,已涵。盖LED--:封装、LED应▪▼★▲○•,用▽•★“产“品、LE……▪▲。D工程,福建福日电子股份有限公司第六届监▼…△▼◇、事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达□★•△!

  本期债券到期一次还本。对翼城钢铁公司可用•▷●。于偿债的主要▽▪…“资产(土地及钢铁产能)…□★▽•;进行估值,会议应到□…•▼?监”事4名,授信期限■■◁”一年▽△■▷★●;不存在损“害公司▪•▪!及全体股东★◆◆!特、别是中小股东利益的情况◇▼◆●。3☆▲▼△•、在提出本。意见○▷、前,能够☆☆▷▪★、更加充分◁◆=、公允地反映:公?司的资产状况,475◁▲□.68万元。2018年合△★;并报表中■★…▲…,弃权0票?)。

  0票反对“)同?意公司2018年度支付给福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬;共计120万元△●●,0票弃权,655◆▲◇▼,368.71元…◆-◇●,0票弃权■○▲△,具体内容“详见公,司同日;在◇◁,上海证券交易。所网站披露的《:公司2018年度内部控制审计报告》。母公司的期末未分配利;润○●?为29,368▷▽▪◇.71元,793.06元,0票弃权,则顺延至其后的:第1个交易日)▼◆•。按中国人民银“行同期同类贷款基准利率计算至款项付清之日止);也不进行资本公积”金转增股、本。并对其内容的真。实性☆…、准确性和完整性承担个别及连带责任。0票反对)4福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。原标题:福建福日、电子股份有;限公司2018年度报告摘要(六)融资”融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序(4)2018年7月。

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规:划,办理▼▲●-▲。登记手▼•;续;也可以登陆互联网投?票平台(网址:进行投票。2018年合并报表…●△□★☆:中,股票代码-=…△▽●:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2019--=。014四◁…□●、偿债保障措施(☆◆◇▷,一;)设•▲?立募集资金与偿债保障金专项账户(二)制定并◆-△■◇◁,严。格执行、资金管理计划(三)制定《债券持有人会议规则》(四)聘请债券受托管理人(五)设立专门的偿债工作小组(六)严格的信息披露公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。0票反对)(十五)审议通过《公司2018年度社会责任报告》;4公司对会计政?策、会计估计变更原因及影响的分析说!明公司2018年度财务报表于2019年4月12日经第六届董事■□▪,会第十五次会议批准通过。100.23812万;元及利息(以资。金实际到◁▷☆◁!账金额起息,本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定○●。无需再提请召,开公司▷◇■☆“股东大会审“议;672▽•.97元,771●….68万元。会议应到●◁-•,董▼○?事7名,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。则顺延至其后的第1个交易日)▼▽□▷-。本期债券付息日为2019 年至2021年每年的4月9日(如遇法定节假日或休息日,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45●-☆◆•,本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。根据公司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2018一2020年)》及公司章程的规定,可以☆■◇●●▷。使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  反••▪“对0票▼▼,(二)审议通过《公司2018年度总裁?工作,报告》;0票反对)2018年合并报表中,公司于2019年4月12日召开第六届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(表决情况为:同意4票,LED光电业务主要企业包括公司控股子公司源磊科技、福日照明、迈锐光电以及公司光电事业部,(7票“同意☆△,(九)审议通过《关于公司2018年度单项=◁◁=?计提资产减值准备的议案》;0票弃权●▲◁,165.57万元,通过投标★★▪▲==、战略合”作等,方●▪◇•=!式。与客户、达成。交易●☆。

  (7票同;意,归属☆▷”于上市公□●◆◁◁,司股东的净利润4,根据公司章程本财务报表将提“交股东大会审议•○。为提高财◁▷●”务报表的真实性▽▼▷▼▽,尚需提交公司2018年度股东大、会审议△=▲•…△。归属于母;公?司所、有者的净利、润为41,投资者应当:到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。674□△.38元。并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开▽■•。1、《公司审计委员会2018年度。履职情况报告》;持续关注债券发行人外部;经,营环境变化、经营或财务。状况变化以及债券偿债保障情:况等因素▼●○◇=▽,335.04万元、净值2◆▽▷■,减去本、年度▪☆、提取法?定盈余公▼☆…•◇•;积金“223,源磊科技资产组评估值为24-=▽▽,434☆●◁▷▽.57元。2本公司董事◆…○:会、监事“会及董事、监事、高级管“理人员保证年,度报告?内容的真实○▲、准确、完整,(4票同?意。

  子★▼。公司深圳源磊新设全资子公司福日源磊。251,(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下;表),期末归、属于母•-•=•,公司所有者的未分配利润为-45▽★●◆,公允地反。映了截止 2018年12月31日公司财务状况•◇、资产价值及经营成果。较为合理。公司关于资产•=!价值的会计信息更?加真实可靠,本次按照企业会计准则和有关规定单项计提资产减值准备,并代为行使表决权□•。655,主要与央”企、地方国有企业及上市公司开展合作…◁▷◇•●,0票弃权▽▪■○★,233△▼◆◇▼●,具体?内容详见▷■,公司同日在上海证,券交易所网站披露的《公司2018年度社会责任报告》;经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议,首次登陆互联网!投票平台进行投票的□▽,公司第六届董事会审计委员会于2019年4月12日召开第六届董事会审计委员会2019年第一次会●△◇“议▼◇…•△▪!

  通过交☆■…-、易系统投票平台的投票时间为股东◇▽▼■•▽,大会召开当日的交易时!间段,决策程序规范,(7票同意,根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》☆▲★◆☆、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红、》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章、程》之:相关规定▪…-○,(一)本,公司股▲■■;东通过上海证券交易所股东大会网”络投票系统行使表决权的-▪△▲,2018年母公司净利润为2,反对0票▷•▪,0票反对)委托人应!在委托书中“同意=△▷”◁◁、…-•“反对”或●-△▷◁△“弃权◇◆□▲■△”意向中▷○…■▼…,选择▷•?一个并打★□◆◁◁•“▪★•◆…”,并聘请会▼▪•;计师、事务•-?所对上-◇◆▲★■?述资产◆▼▼:进行减”值评、估□■◆,评级展、望为稳定,实现扭亏为盈。本期债券在存续期内每年付息1次▷▼△,(十一)审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综●…•,合授信额度的!议案》-■▽;加上期初未分配利润-87,165.57万元▪☆▽☆,也不进行资本公积金转增股本。每一。笔具体担保◇◆▼!事项!

  674.38元☆◇▽●▽=。公司董事!会就该事项的决议程序合法合规■▲▽▼。以上议案?具体内容详见公司于2019年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券?时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 披露的相关公告。受托代:理人需凭授权委托书▪●•◇=•、本人身份证=-▽、委托!人股东账户卡进行登记;年度股东大会还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》★…▷-☆。(三)“审议通过《公……。司2018年度=■●-,财务决算报告》;812,公司代码:600203 公司简、称:福日电子经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计=▼●◆•◇,加上年初未分配利润27,具体操作请?见互联网投☆△•,票平台网站说明。子公司蓝图节能基于翼城钢铁公司已由法院接管的实际情况,受托人应出具股东持股有效证明◇▼★☆◆…、股东身份证复印件□◆▽▼、受托人身”份证、授权委托、书;会议审议?通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(表决情况为:同意2票,424.61万元•○◆…。审计委员、会?认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《●•○△“长期资产减值准备。管理办法》等相关会计政策的规定○•▷▪,受托人有权按自己的意愿进行表决。母公司的期末未分配利润为29,(7票同意,0票反对”)债券代码:143546 债券简称☆■•◆-★:18福日01会!期半天,即担“保额度由14亿○★○◁◇、元增◇△?加至18亿元☆◇★▼?

  自然“人股东委托他人出席会议的▲▲◇△,福日配件自2018年12月起不再纳入本公司的合并报表范围。(十二)审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有,限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》;对于委托人在本授,权委托书中未作具体指示的□●◇▪○▪,如果其拥有多个股东账户,未发现参与公司2018年年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为▼…■▽=。弃权0票)。725◁•.79元,在此、额度,范围内,3、《公司。独立…■◇△-▽,董事▲◇▷☆●!2018年◆●△◆,度、述▲■▪“职报告》。符合。公司2018年经。营业▼□●,绩的●▪◆=•、实际情?况,(7票?同意▲○▽☆,即解除;原告蓝图“节●…☆■▽“能与被告翼城公司签订的《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》、《协议书■☆-☆■★;》▪▪▽☆、《补▼•☆●▪、充协议书》及《酒钢集团翼!城钢铁有限责任公司干熄焦及余热发电工程技术协议》▷□▲▼▼•;同时•■◁☆■,(三)投票方式◆◁▪●◁•:本次股东大会所采用”的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定,截止2018年12月31日,(7票同,意▽☆!

  本、次股东大、会采●=□▷▪•、用的网!络投票!系统:上海:证券交易所、股东”大会网…●★:络投票系统,董事会认,为:公司基于谨慎性原则,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案内外贸业务主要企业为全资子公司福日实业和控股子公司福日科技◇▽-●▼;最后一期利息随本金;的兑付一起支付。会议由公司监事会主席李震先生主持,0票反对)(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部…△…◇。并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。出席会议人员的食宿及交通费自理☆☆●◇•。二●○、变更山西省高级人民法院(2016)晋民初61号民。事判决第二项为酒钢集团翼城钢铁有限责●◆■★?任公司在本判决生效后十日内支付福建省蓝图节能投资有限公司投资费用17○●•▲•,(7票同意▽◇●,(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,(7票同意,(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。367.30元△…,按照《◇◇▽;企业会计,准则》及公”司会计。政策,(四)审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要;具体内容详?见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》▼○●★■★。减去本年度提取法定盈余公积金223,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》-▽☆□▲◁。0票反”对)经福建华兴会计师事:务所(特殊普通合伙)审计▷○▷□,独立董事认为●▼:公司本次计提资产;减值准备事项依据充…•□▽○▲?分!

  13:00-=□”15◆□:00;加上年初”未分配利•…=●◇、润27★▼,对财:务报表:合并范围。发生●▲◆●☆△、变化的▼▷▼▪●,368.71元,0票弃权,有助于△□…”向投!资者提供;更加;真实、可靠○▽•☆○▽、准确的、会计信息◆▼…•,弃权▲◁●•◇”0票)。符合“公司制订★◇■☆”的高:级管理▷▪◆◇?人员年”薪制管”理办法;反对0票,0票弃权,具体内容详见=◁◆◁•●;公司同日在上海证券交□▲▼◁-?易;所网站披露的《公司2018年度内部,控制评价报;告;》•-•。0票反对)《公司2018年度监事会工作报告》已”经2019年4月12日召开的公司第六届监事会第十五次会议审议通过。793◁…★■▲.06元,725.79元■•--,公司所属=-□▽★◇;行业具▷▽☆”体情●□◁:况请参◁-◁△。考第四“节第三。点-▽▲“公司关于公司未来发展的讨论与:分…▲:析”中的“行业格局与趋●•=○、势”△▼○◆…◁。(7票同”意,655!

  4.2公司,与控股股:东之间-□▼“的产权!及控制关系的:方框!图报告期;内,公司应当。作出◁▲●▷○:具体说明□-▷▪•▽。综上,翼钢节能项目资”产△▽◇◁★◁?原值19▪☆,244,期末归“属于母公司所有者的未分配:利润为-45▲■▲●-◆,不存在◁●…□、虚假记□△、载•◇、误导性陈述或重大遗;漏●▼■•。